TEMA:Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Datum održavanja: 23.01.2019.

Vrijeme: 10,30-15,30 sati

Mjesto: In house

Program:

1.ZSPNFT i Pavilnik (ciljevi zakona, obveze obveznika i njegovih zaposlenika)
2.Politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma (stari Interni akt društva)
3.Dubinska analiza klijenta (KYC-Know Your Customer)
4.Analiza rizika od PNFT- Samoprocjena obveznika (Business Wide Risk Assessment)
5.Vođenje obveznih evidencija
6.Praktični primjeri, analiza poslovnih situacija

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA

Radionica je namijenjena svim zaposlenicima u računovodstvu koji imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Cilj je ove radionice upoznavanje na praktičnim primjerima s obvezama koje društvo i njegovi zaposlenici imaju po ZSPNFT.

Nakon sudjelovanja u radionici, sudionici će biti spremni prepoznati:

    -koje su njihove konkretne obveze u vezi s ZSPNFT, koji su rizici i kako ih prepoznati rizik,  kako postupiti u pojedinim slučajevima, koje evidencije treba voditi i način kako ih popuniti, koje su mjere i kako povoditi stalno praćenje poslovnog odnosa i druga konkretna i praktična pitanja.