RADIONICA:02/I

TEMA: Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Datum održavanja: 16.05.2018.

Vrijeme: 12,30-14,30 sati

Mjesto: In house

Program:

1. Novi zakon i Nacionalna procjena rizika
2. Usklađivanje Internog akta s novim Zakonom

-Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju svi djelatnici u računovodstvu

-Analiza i upravljanje rizicima

-Čimbenici za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma

-Obveza provođenja mjera dubinske kontrole stranke

-Ograničenja u poslovanju s gotovinom

-Vođenje evidencija

-Praktični primjeri-diskusija

Radionica je namijenjena svim zaposlenicima u računovodstvu koji imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Cilj je ove radionice sve zaposlenike društva upoznati s novinama koje donosi novi Zakon te obvezama koje imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja prema odredbama novog Zakona